فينتك جيت:ريهام علي أكد المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أن تأسيس منظومة …
Tag:
غسل الأموال
-
-
بنوك رقميةفنتك دولي
بنك رقمي هولندي يتعرض لغرامة 2.6 مليون يورو بسبب إخفاقات في مكافحة غسل الأموال
by FinTech Gateفنتيك جيت: مصطفي عيد تلقى البنك الإلكتروني الهولندي «Bunq» غرامة مالية قدرها 2.6 مليون يورو …
-
فينتك جيت: محمد بدوي ألغى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رخصة شركة جومتي للصرافة، وشطب …
-
فينتك جيت: محمد بدوي ألغى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رخصة شركة النهدي للصرافة، وشطب …
-
فينتك جيت: ريهام علي فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات مالية متفاوتة على ست …
-
الإمارات
«المصرف المركزي الاماراتي» يفرض عقوبات مالية وإدارية على خمس شركات وسطاء تأمين
by FinTech Gateفنتيك جيت: محمد بدوي أبوظبي (12 مايو 2025): فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات …
-
الإمارات
«دبي» تحبط مخططين إجراميين دوليين متورطين في جرائم غسل أموال ب 174.5 مليون دولار
by Fintech Gateكتب:رامي سميح تمكنت السلطات في دبي من إحباط مخططين إجراميين متورطين في جرائم غسل أموال …
-
السعوديةبنوك رقمية
«المركزي السعودي» يبحث سبل تطوير نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
by Fintech Gateكتب:محمد بدوي استضافت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال السعوديةبرئاسة محافظ البنك المركزي السعودي “ساما” بن …
-
بنوك رقميةرئيسيمتابعات
260 قيادة بنكية عربية يبحثون في الغردقة مخاطر الجرائم المالية على الأنظمة المصرفية
by Fintech Gateالمصدر:وكالات انطلقت في مدينة الغردقة المصرية اليوم، فعاليات الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية، …