فينتك جيت – وكالات وجه الادعاء الأميركي الثلاثاء اتهاماً إلى رئيس شركة “برنس غروب” (Prince …
Tag:
غسيل أموال
-
-
أخبار
النائب العام المصري يصدر قرارًا بالتحفظ على أموال رجل الأعمال «محمد الماوي» وزوجته وأولاده في قضية غسل أموال
by Fintech Gateفنتيك جيت: خاص أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية أنها تلقت كتابًا من إدارة الأموال …
-
أخبارعقارات تك
شراء عقارات وأراضي وسيارات بشكل مكثف..الكشف عن أكبر عملية غسيل أموال في مصر
by Fintech Gateكتب: أحمد أبو علي ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية 8 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل …
-
كتب: أحمد أبو علي يجري مجلس سنغافورة للوكالات العقارية تحقيقاً مع وكلاء عقاريين بشأن احتمال …
-
الإماراتبنوك رقمية
سلطة دبي للخدمات المالية تغرم “بنك ميرابود” بقيمة 3 ملايين دولار بسبب غسيل الأموال
by Fintech Gateكتب: محمد بدوي قامت سلطة دبي للخدمات المالية بفرض غرامة مالية قدرها 3,022,500 دولار أمريكي …
-
رئيسيشركات ناشئة
بنك الكويت الوطني يحذر عمليات غسيل للأموال خلال الجولات التمويلية للشركات الناشئة
by Fintech Gateكتب:سيف المحمودي يواصل بنك الكويت الوطني دعمه لحملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» التي أطلقها …