غسيل الأموال

فنتيك جيت: خاص أعلن أحد رجال الأعمال محمد الماوي وأحد أشهر مستثمري البورصة المصرية ومرشح …

فينتك جيت:وكالات عقد مسؤولون تنفيذيون من شركة “بينانس” (Binance) اجتماعا خلال مارس مع مسؤولين من …

كتب: محمد نور أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا بتعديل الضوابط الرقابية الخاصة …

كتب: محمد بدوي فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عقوبة مالية على أحد البنوك العاملة …

كتبت:ريهام علي أعلنت  شركة تنميه، وهي شركة تابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، وإحدى الشركات …

كتب:محمد بدوي أكد أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، أن إعلان مجموعة العمل المالي «فاتف»، …

المصدر: وكالات أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية “نزاهة” عن مباشرة عدد من القضايا …

كتب:محمد بدوي اعتمدت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) في ختام جلستها …

كتب:سيف المحمودي أكد حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن …

كتبت:ريهام علي ينظم اتحاد بنوك مصر يومي الأول والثاني من مارس المقبل برنامجا تدريبيا حول …